Сотрудники Нацбанка Молдавии задержаны по делу об отмывании денег из РФ
Сотрудники Нацбанка Молдавии задержаны по делу об отмывании денег из РФ
Выпуск за 5 августа, 2016
Сотрудники Нацбанка Молдавии задержаны по делу об отмывании денег из РФ
В Молдавии по делу об отмывании поступивших из России 23 млрд долларов задержана экс-президент Национального банка Эмма Тэбырцэ, сообщает Национальный Центр Молдавии по борьбе с коррупцией. Также задержаны ее подчинённые - директор Департамента банковского надзора Нацбанка Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.
Их обвиняют в халатности, из-за которой преступникам удалось провести деньги из России через молдавские банки. Ранее в Национальном Центре по борьбе с коррупцией говорили, что в отмывании денег через Молдавские кредитные организации участвуют россияне, среди которых есть и фигуранты списка Магнитского. Деньги затем выводились в оффшоры.