Одновременно обыски проходят и по месту работы бывшего советника главы таможни Сергея Лобанова. Главные фигуранты дела - петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко и руководство Контрейл Логистик Северо-Запад​. В марте этого года сотрудники ФСБ задержали в порту Усть-Луга контейнеры с элитным алкоголем, по бумагам он проходил как клей-герметик. Вскоре бизнесмена Михальченко арестовали по обвинению в контрабанде. Как рассказал источник РБК, принадлежащая арестованному бизнесмену компания «Балтстрой» фигурирует в уголовном деле о хищениях в Министерстве культуры России. Сам Михальченко заявлял, что не видит связи между обвинением в контрабанде алкоголя и делом о хищениях в Минкульте.