По информации Рейтер, задержанных подозревают в том, что они использовали капитал фирм, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах для покупки недвижимости в Испании. Деньги из офшоров уходят корнями в российские 90-е, пишет агентство. Задержания прошли в шикарном ресторане в Барселоне, который принадлежит армянскому бизнесмену. Среди его завсегдатаев - футболисты Леонель Месси и Неймар. Кроме того, выданы 16 ордеров на обыски, конфискацию имущества и блокировку банковских счетов. Имена задержанных россиян не разглашаются.
Отмечу, что с начала года по делу об отмывании денег в Испании задержали еще по меньшей мере 10 россиян. СМИ связывают их с таганской и тамбовской ОПГ. В мае суд выдал ордер на арест еще 12-ти граждан России. Среди них бывшие высокопоставленные силовики и депутат госдумы Владислав Резник. Он, впрочем, потом выдачу ордера успешно опротестовал.