Как сообщает газета «КоммерсантЪ», дело в отношении Зингаревича возбудили 5 июля. По данным следствия, он вступил в преступный сговор со своим генеральным директором Шишкиным, который возглавляет также компанию «Инжиниринговый центр «Энерго». В 13-ом году она обратилась в МТС-банк с заявкой на предоставление кредита на сумму миллиард рублей якобы для пополнения оборотных средств.

Поручителями выступили компании, которые входили в холдинг Зингаревича. В 14-ом году банк потребовал погасить долг, но заёмщик отказался. В январе прошлого года «Энерго» признали банкротом. В следственном департаменте МВД считают, что Зингареич и Шишкин представили ложные сведения, а полученные деньги направили на погашение долга перед банком «Санкт-Петербург» и финансирование подмосковного хоккейного клуба «Атлант». Остальные средства вывели за границу.

Ранее с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства «Энергостройинвест-холдинга» в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк «Глобэкс». Но всё заканчивалось мировыми соглашениями.