Речь, в первую очередь, о соблюдении закона о контролируемых иностранных компаниях. Он борется с теми, кто до уплаты налогов выводит средства из России за рубеж. Как стало известно «Ведомостям», банк UBS официально требование не ввёл, но разослал клиентам письма, в которых обязал предоставить информацию о контролируемых компаниях, если таковые имеются. По сути, клиенты теперь должны отчитаться, что соблюдают закон, и у налоговых органов к ним нет претензий. В противном случае, закроют счёт. Аналогичные требования готовятся ввести банки Credit Suisse, швейцарское подразделение Rothschild Group и ещё несколько небольших кредитных организаций. В Швейцарии самые жесткие требования по исполнению налогового законодательства. За содействие таким правонарушениям в стране в прошлом году ввели даже уголовную ответственность.