Выпуск за 14 августа, 2015

Deutsche Bank оштрафуют на $4 млрд

Deutsche Bank может заплатить штраф в $4 млрд за нарушения в России и США, пишет Spiegel. По данным источников немецкого журнала, в такую сумму в итоге могут вылиться претензии сразу нескольких стран, в том числе Великобритании по двум пунктам. Это проведение сделок с Ираном, в то время как он ещё находился под санкциями, и отмывание денег российскими клиентами через зеркальные сделки в Москве и Лондоне.

Описание материала

По последнему делу своё расследование недавно начал Минюст США, об этом писал Bloomberg. Сумма транзакций исчисляется миллиардами долларов, конкретных цифр нет, но известно, что все они проводились в течение этого года. Российские клиенты Deutsche Bank покупали бумаги за рубли, одновременно через офис в Сити продавались те же акции на аналогичные суммы уже в иностранной валюте. Таким образом, рубли переводили в стерлинги.

Махинации расследуют и в самом немецком банке, а Банк России обратил на них внимание еще в конце прошлого года.

Все выпуски программы