Видео

6 россиян задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег

Выпуск за 28 июня, 2016

6 россиян задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег

6 россиян, один украинец и один испанец задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег, заявили в испанской Гражданской гвардии.
По словам правоохранителей, задержанные совершали махинации с недвижимостью и отмывали огромные суммы денег черед подставные компании в оффшорах. Всего им удалось отмыть 62 миллиона евро. Деньги, по версии следствия, им переводили российские организованные преступные группировки. Влиятельная газета Эль Мундо пишет, что задержанные были связаны с тамбовской и таганской ОПГ. В посольстве России в Испании заявляют, что выясняют обстоятельства случившегося. Операция по борьбе с отмыванием денег через операции с недвижимостью в Испании, продолжается два года. В марте в Испании задержали еще четырех россиян. А в мае Мадрид выдал ордер на арест 12-ти граждан России. Среди них депутат Госдумы Владислав Резник с женой, замдиректора ФСКН и экс-замглавы Следственного Комитета. Резник в последствии это решение обжаловал. И ордер на его арест отозвали.
Все выпуски программы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
Летевший из Уфы в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины в стекле Общество, 19:34
«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:30
Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма Общество, 19:29
OKX резко ужесточила комплаенс. Это произошло после иска против KuCoin Крипто, 19:09
Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы Крипто, 19:07
В Думе заявили о договоренности с Белоруссией о росте поставок топлива Экономика, 19:04
Студента из Таджикистана арестовали в Брянске за оправдание терроризма Политика, 19:01
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 19:00
Отстраненному за ставки игроку «Ньюкасла» предъявили 50 новых обвинений Спорт, 18:56
В Казахстане основным источником кибермошенников назвали Украину Политика, 18:43
ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым Спорт, 18:31
Губернатор Севастополя сообщил о падении военного самолета Политика, 18:25
Роскомнадзор заявил об отсутствии необходимости в блокировке Tеlegram Политика, 18:22
Террориста из «Крокуса» привезли на следственные действия к жилому дому Общество, 18:20
Главная Передачи Подписаться Поделиться